Na manhã desta segunda-feira (04), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) deflagrou a Operação DELAVÉ, em uma ação coordenada que mobilizou policiais de diferentes instituições. O objetivo da operação é desmantelar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro proveniente de diversas atividades criminosas, com foco especial no tráfico de drogas.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, distribuídos da seguinte forma: um em Bom Sucesso/PB, três em Mossoró/RN e um em Francisco Dantas/RN. A operação visa coletar elementos de prova que ajudem a desvendar o esquema e identificar os responsáveis pelas atividades ilícitas.
A investigação teve início após a descoberta do uso de sócios de empresas de fachada, conhecidos como “laranjas”, que emprestavam seus nomes para a constituição das empresas. Essas empresas eram utilizadas para movimentar dinheiro de origem criminosa por meio de contas bancárias abertas para esse fim.
Um dos detalhes descobertos durante as investigações foi que várias dessas empresas tinham o mesmo ramo de atuação, especialmente no setor de confecção e indústria têxtil. Muitas delas estavam em situação irregular perante a Receita Federal do Brasil, omitindo informações importantes.
Destaca-se que uma das empresas investigadas movimentou um valor significativo, totalizando R$ 3.608.520,00, em um período de pouco mais de quatro meses. Essa movimentação atípica chamou a atenção das autoridades, especialmente por estar relacionada a uma conta bancária em Catolé do Rocha/PB.
Os envolvidos serão responsabilizados pelo crime de lavagem de dinheiro, bem como por outros delitos identificados durante as investigações.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PB) é composta pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba.
PB Agora
