Empresa de sucatas em Campina é alvo de grupo do MP por usar empresas de fachada para fraudes fiscais

O Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) cumpriu mandado de busca e apreensão em Campina Grande, Paraíba, como parte da 7ª fase da “Operação Sinergia”, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4). A operação investiga fraudes tributárias praticadas por empresas ligadas à produção, comercialização e reciclagem de sucata de cobre, vergalhões e fios.

Na Paraíba, as investigações apontam que empresários do setor de sucata de cobre e produção de fios e vergalhões teriam simulado operações para sonegar ICMS. Entre as fraudes detectadas estão o uso de empresas de fachada registradas com endereços falsos e a falsificação de documentos como notas fiscais e comprovantes de transporte.

A operação nacional, coordenada por autoridades de Minas Gerais, cumpriu 36 mandados de busca e apreensão em 16 cidades de oito estados (MG, SP, ES, GO, PA, CE, PB e MA). Apenas em Minas Gerais, estima-se que as fraudes tenham causado um prejuízo de R$ 900 milhões aos cofres públicos.

As investigações revelaram um esquema complexo de fraude envolvendo a compra de matéria-prima sem nota fiscal e a criação de empresas fantasmas para regularizar estoques e gerar créditos de ICMS frios. Essas empresas também eram utilizadas para simular vendas interestaduais, resultando em mais evasão fiscal.

Documentos fraudulentos, como comprovantes de pagamento e registros de transportadoras, foram identificados como parte do esquema para burlar o Fisco. A operação envolveu promotores de Justiça, auditores fiscais, delegados, policiais civis e militares em todo o país.

Sobre o Gaesf

O Gaesf, responsável pela ação na Paraíba, é integrado pelo Ministério Público Estadual, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Procuradoria-Geral do Estado e Polícia Civil. O grupo atua em investigações de crimes tributários e combate à fraude fiscal no estado.